Acciones Banco Santander en bolsa: caen un 5% ante acusaciones de uso encubierto de cuentas por Irán.
Crisis para Banco Santander: acusaciones de uso encubierto de cuentas por Irán para burlar sanciones.
Las acciones de Banco Santander sufrieron un brusco descenso del 5% tras conocerse que, según informes del Financial Times, Irán habría empleado las cuentas del banco en el Reino Unido para transferir fondos de manera encubierta y evadir sanciones. Además, la entidad bancaria enfrenta una investigación del regulador británico relacionada con su negocio de financiación de coches.
La estrategia iraní involucraría tanto a Banco Santander como a Lloyds, que habrían proporcionado cuentas a empresas ficticias británicas vinculadas a una empresa petroquímica iraní sancionada. Esta firma, Petrochemical Commercial Company, bajo sanciones estadounidenses desde 2018, se acusa de recaudar fondos para la Fuerza Quds, vinculada a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La trama se extiende a través de compañías pantalla en el Reino Unido y China, utilizando acuerdos fiduciarios y directores nominados para ocultar la verdadera propiedad. Banco Santander habría alojado cuentas de una de estas compañías, Pisco UK, propiedad nominal de un ciudadano británico, Abdollah-Siauash Fahimi. Documentos filtrados indican que Pisco UK está totalmente controlada por Petrochemical Commercial Company, y Fahimi firmó un acuerdo para poseer la empresa en fideicomiso.
Santander, al ser consultado, se negó a comentar sobre relaciones con clientes específicos, pero afirmó su enfoque en el cumplimiento de sanciones, confirmando, sin embargo, el cierre de la cuenta de Pisco. La empresa enfrenta acusaciones de que las cuentas fueron utilizadas para recibir fondos encubiertos, mientras Irán empleaba también cuentas en Lloyds para transferencias desde China a través de otra sociedad pantalla, Aria Associates.
Este escándalo no solo impacta las acciones de Santander, sino que también refuerza las preocupaciones regulatorias sobre el manejo de sus operaciones. En el pasado, otros bancos europeos enfrentaron multas significativas por incumplimiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, y ahora Santander enfrenta la presión de aclarar su involucramiento en este caso potencialmente sancionable.
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